天氣預(yù)報(bào)
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近日，農(nóng)行長(zhǎng)春公主嶺范家屯正大街支行營(yíng)業(yè)室員工憑借良好的反詐意識(shí)和及時(shí)啟動(dòng)涉詐資金取現(xiàn)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，成功堵截涉案資金57.8萬(wàn)元，并協(xié)助警方抓獲犯罪嫌疑人。 11月27日下午13點(diǎn)50分左右，一名50多歲女性孫某來(lái)到公主嶺范家屯正大街支行聲稱取款57.8萬(wàn)元。該網(wǎng)點(diǎn)主管表示取大額現(xiàn)金需要提前預(yù)約，同時(shí)詢問(wèn)其錢款來(lái)源時(shí)，客戶稱“兒子”給的錢款，并要求農(nóng)行提供轉(zhuǎn)賬服務(wù)。柜面經(jīng)理在查詢客戶明細(xì)時(shí)，發(fā)現(xiàn)該筆資金從11月23日、24日由多個(gè)賬戶分多次轉(zhuǎn)入孫某賬戶，網(wǎng)點(diǎn)主管高度警覺(jué)，詢問(wèn)“兒子”姓名，客戶不回答，網(wǎng)點(diǎn)主管認(rèn)為取現(xiàn)行為可疑，便以辦理業(yè)務(wù)為由穩(wěn)定客戶，同時(shí)報(bào)告給網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人。網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人立即向范家屯派出所報(bào)警，民警10分鐘趕到現(xiàn)場(chǎng)向客戶詢問(wèn)相關(guān)問(wèn)題，客戶拒不交代。民警將客戶帶回派出所進(jìn)一步調(diào)查，案件正在進(jìn)一步偵辦中。 該起成功堵截事件，是長(zhǎng)春分行11月22日召開(kāi)涉詐資金取現(xiàn)專題會(huì)議后，5日內(nèi)第3起成功堵截案例。農(nóng)行長(zhǎng)春分行將持續(xù)加大電詐治理力度，持續(xù)加強(qiáng)資金取現(xiàn)環(huán)節(jié)盡調(diào)，切實(shí)守護(hù)好客戶“錢袋子”，為建設(shè)幸福和諧社會(huì)貢獻(xiàn)農(nóng)行力量。 初審：張立蘊(yùn) 復(fù)審：石 巍 終審：曹夢(mèng)南 |
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